MASAK’tan Binance’e Rekor Ceza!
Türkiye’de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi. BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.
CNN Türk’ün haberine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.
MASAK, internet sitelerinden kripto para hizmeti sağlayan şirketlere yönelik bir rehber de paylaşmıştı. Bu rehberde; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi sağlama ile muhafaza ve ibrazın kripto platformlarının yükümlülükleri arasında yer alacağı ifade edilmişti. Dev borsa Binance’in de yapılan incelemelerde bu yükümlülükleri ihlal ettiği tespit edildi.
KANUNA UYMADIKLARI TESPİT EDİLDİ
Kanundaki yükümlülüğe uyulmadığı tespit edildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.
